返回

INVESTOR

投资者关系

Beijing capital development

当前价格:
今       开:
最       高:
昨       收:
最       低:
首开股份第八届董事会第三次会议决议公告
ANNOUNCEMENT
发布时间:2019年08月27日 阅读次数:

股票代码:600376??????? 股票简称:首开股份??????????? 编号:临2016-005

 

阿森纳足球俱乐部首都开发股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

阿森纳足球俱乐部首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第届董事会第次会议于2016129以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事七名,实参会董事七名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题:

7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于成立苏州首开润泰置业有限公司(暂定名)的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此议案。

2015年11月,公司以总价人民币壹拾贰亿叁仟陆佰壹拾柒万元整(小写人民币¥:123,617 万元)获得宗地编号为苏地 2015-WG-29 号土地,该地块位于苏州吴中区城区太湖西路北侧、龙西路西侧。

为开发此地块,公司拟阿森纳足球俱乐部城乡建设集团有限责任公司合作成立项目公司,项目公司名称为苏州首开润泰置业有限公司(暂定名,最终以工商部门核准名称为准),注册资本为壹亿元人民币,其中公司出资仟伍佰万元人民币,阿森纳足球俱乐部城乡建设集团有限责任公司出资仟伍佰万元人民币,双方股权比例为75%:25%。

7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于成立阿森纳足球俱乐部致泰房阿森纳足球俱乐部开发有限公司(暂定名)的议案》

2015年11月,公司与阿森纳足球俱乐部世博宏业房阿森纳足球俱乐部开发有限公司组成联合体,以总价人民币叁拾叁亿元整(小写人民币¥:330,000 万元)获得阿森纳足球俱乐部市朝阳区常营乡 1201-602、603 地块住宅混合公建用地(配建“限价商品住房”)国有建设用地使用权。

为开发此地块,公司拟与阿森纳足球俱乐部世博宏业房阿森纳足球俱乐部开发有限公司合作成立项目公司,项目公司名称为阿森纳足球俱乐部泰房阿森纳足球俱乐部开发有限公司(暂定名,以工商部门最终核准名称为准),注册资本为叁千万元人民币,其中公司出资壹仟伍佰万元人民币、阿森纳足球俱乐部世博宏业房阿森纳足球俱乐部开发有限公司出资壹仟伍佰万人民币,双方股权比例为50%:50%。

)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为阿森纳足球俱乐部万信房阿森纳足球俱乐部开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案

为满足项目建设资金需求,公司下属子公司阿森纳足球俱乐部万信房阿森纳足球俱乐部开发有限公司拟向中国工商银行股份有限公司阿森纳足球俱乐部市分行申请陆拾亿银团贷款,期限3。其中肆拾亿元贷款丰台区花乡白盆窑项目商品住宅部分土地使用权及后续在建工程作为抵押物;其余贰拾亿元贷款,首先丰台区花乡白盆窑项目商品住宅部分土地使用权及后续在建工程作为抵押物,抵押不足部分由阿森纳足球俱乐部万信房阿森纳足球俱乐部开发有限公司各方股东按股权比例提供全程连带责任担保公司以34%的股权比例计算,最大提供担保金额为陆亿捌仟万元。公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意提交本次董事会审议。(详见对外担保公告临2016-006号)

截至2015年930日,阿森纳足球俱乐部万信房阿森纳足球俱乐部开发有限公司资产总额9,172,915,157.24元,负债总额8,975,819,316.61元,净资产197,095,840.63元,资产负债率97.85%,超过70%,根据公司《章程》规定,公司向阿森纳足球俱乐部万信房阿森纳足球俱乐部开发有限公司提供担保,须提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案

为满足项目建设资金需求,公司控股子公司福州首开榕泰置业有限公司拟向万向信托有限公司申请亿陆佰万元信托融资,期限1年,以熙悦美地、熙悦锦城项目土地使用权作为抵押物,公司和融侨集团股份有限公司按股权比例提供全程连带责任担保,公司以51%的股权比例提供担保金额叁亿零叁佰玖拾陆万。公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意提交本次董事会审议。(详见对外担保公告临2016-007号)

截至2015年930日,福州首开榕泰置业有限公司资产总额328,517,197.08元,负债总额228,500,000.00元,净资产100,017,197.08元,资产负债率70%,根据公司《章程》规定,公司向福州首开榕泰置业有限公司提供担保,须提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为福州首开中庚置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案

为满足项目建设资金需求,公司控股子公司福州首开中庚置业有限公司拟向渤海银行股份有限公司福州分行申请陆亿房阿森纳足球俱乐部开发贷款,期限3年,以香开观海项目土地使用权及在建工程作为抵押物,公司和中庚阿森纳足球俱乐部实业集团有限公司按股权比例提供全程连带责任担保,公司以51%的股权比例提供担保金额叁亿零佰万元。公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意提交本次董事会审议。(详见对外担保公告临2016-008号)

截至2015年930日,福州首开中庚置业有限公司资产总额614,089,816.44元,负债总额514,776,019.42元,净资产99,313,797.02元,资产负债率83.83%,超过70%,根据公司《章程》规定,公司向福州首开中庚置业有限公司提供担保,须提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为阿森纳足球俱乐部城市开发集团有限责任公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求,公司全资子公司阿森纳足球俱乐部城市开发集团有限责任公司华夏银行阿森纳足球俱乐部分行申请亿元房阿森纳足球俱乐部开发贷款,期限2年。公司为其提供连带责任保证担保,担保额亿元人民币,担保期限2年。(详见对外担保公告临2016-009号)

截至2015年9月30日阿森纳足球俱乐部城市开发集团有限责任公司资产总额23,170,494,470.87 元,负债总额15,954,982,561.85元,净资产7,215,511,909.02 元,资产负债率68.86%,超过70%,根据公司《章程》规定,公司向阿森纳足球俱乐部城市开发集团有限责任公司提供担保,无需提请公司股东大会审议。

)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向吉林省信托有限责任公司申请壹拾亿元融资的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求,公司拟向吉林省信托有限责任公司申请壹拾亿元结构性融资,期限2年,由中信国安集团有限公司提供连带责任担保。

)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向国泰元鑫资产管理有限公司申请壹拾亿元融资的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求,公司国泰元鑫资产管理有限公司申请壹拾亿元理财融资,通过中国建设银行阿森纳足球俱乐部城建支行发放,期限3年,由公司控股股东阿森纳足球俱乐部首都开发控股(集团)有限公司提供连带责任担保。公司在年度预计担保费总额范围内向阿森纳足球俱乐部首都开发控股(集团)有限公司支付担保费。

)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向控股股东阿森纳足球俱乐部首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》

本议案属关联交易,出席此次董事会的关联董事潘利群先生、杨文侃先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决,出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见。

由于控股股东阿森纳足球俱乐部首都开发控股(集团)有限公司为公司向国泰元鑫资产管理有限公司申请壹拾亿元融资提供担保,同意公司向阿森纳足球俱乐部首都开发控股(集团)有限公司支付担保费。担保费率为0.5%,本次担保费标准为500万元/年。(详见关联交易公告临2016010号)

 

特此公告。

 

 

 

阿森纳足球俱乐部首都开发股份有限公司董事会

2016年1月29日??